安徽海螺水泥股份有限公司

關于2015年第一次臨時股東大會的補充公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、股東大會有關情況

1.原股東大會的類型和屆次：

2015年第一次臨時股東大會

2.原股東大會召開日期：2015年3月10日

3.原股東大會股權登記日：

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600585

海螺水泥

2015/2/6

二、更正補充事項涉及的具體內容和原因

因上海證券交易所對股東大會網絡投票系統(以下簡稱“網投系統”)進行了優化升級，新網投系統于2015年1月26日正式啟用。現就新網投系統有關事項說明如下：

1、投資者可按新《網投細則》規定方式進行網絡投票。投資者既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。

2、如果投資者指定交易的證券公司未及時完成系統升級的，投資者可以登陸上海證券交易所網投系統互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。

3、首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證，具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

4、同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

三、除了上述更正補充事項外，于 2015年1月20日公告的原股東大會通知事項不變。

四、更正補充后股東大會的有關情況

1.現場股東大會召開日期、時間和地點

召開日期時間：2015年3月10日 15點

召開地點：安徽省蕪湖市九華南路1011號本公司會議室

2.網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2015年3月10日

至2015年3月10日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3.股權登記日

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600585

海螺水泥

2015/2/6

4.股東大會議案和投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

審議和表決關于提名趙建光先生擔任本公司獨立非執行董事的議案。

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特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事會