??? 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、通過分紅派息方案的股東大會屆次和日期

唐山冀東水泥[13.89 3.50%]股份有限公司2008 年年度利潤分配方案已經2009 年5月8日召開公司2008年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登在2009 年5月9日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、分紅派息方案

公司2008年度利潤分派方案為：以公司現有總股本1，212，770，614股為基數，

向全體股東每10股派發現金1．00 元人民幣（含稅，扣稅后，個人股東、投資基金、境外合格機構投資者實際每10股派發現金0．90 元），共計派發現金121，277，061．40 元，對于其他非居民企業，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。

三、分紅派息日期

1、股權登記日：2009 年7 月2 日

2、除息日：2009 年7月3 日

3、紅利發放日：2009 年7 月3 日

四、分紅派息對象

本次派息對象為：截止2009 年7月2 日下午深圳證券交易所收市后，在

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

五、分紅派息實施方法

1、本公司此次委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司代派的股息于2009 年7 月3 日通過股東托管證券公司直接劃入其資金賬戶。

2、以下股東的股息由本公司自行派發：

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六、咨詢機構

1、公司地址：河北省唐山市豐潤區林蔭路

2、咨詢部門：公司董事會秘書室

3、聯 系 人：張士江

4、咨詢電話：0315—3244005

5、傳真：0315—3244005

七、備查文件

唐山冀東水泥股份有限公司2008 年年度股東大會決議及公告。

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司

董 事 會

二〇〇九年六月二十五日