【水泥人網(wǎng)】??? 證券代碼：600217 股票簡(jiǎn)稱：*ST秦嶺 編號(hào)：臨2010-031

陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

第四屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告

特別提示

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議于2010年6月13日以傳真、送達(dá)方式發(fā)出通知，并于2010年6月18日在陜西省耀縣水泥廠招待所會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事6人，董事王清海先生委托董事周子敬先生、董事于九洲先生和龔天林先生委托董事劉宗山先生代為表決。監(jiān)事會(huì)成員及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)周子敬先生主持。會(huì)議經(jīng)過表決，形成如下決議：

一、通過《關(guān)于用土地使用權(quán)抵押在華夏銀行西安分行辦理流動(dòng)資金貸款的議案》

同意用公司礦山土地使用權(quán)作抵押，在華夏銀行西安分行辦理流動(dòng)資金貸款2,000萬元，期限一年。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

二、通過《關(guān)于同陜西冀東水泥盾石工程有限責(zé)任公司設(shè)備維修關(guān)聯(lián)交易的議案》

鑒于本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，因此公司關(guān)聯(lián)董事于九洲先生和龔天林先生對(duì)本議案的表決進(jìn)行了回避。

表決結(jié)果：本議案以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票通過。

三、通過《關(guān)于修訂公司<對(duì)外信息報(bào)送和使用管理辦法>的議案》

修改后的公司《對(duì)外信息報(bào)送和使用管理辦法》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

四、通過《關(guān)于對(duì)外報(bào)送未公開信息事項(xiàng)的議案》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

特此公告。

陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

董事會(huì)

二〇一〇年六月二十一日